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亚美科技涉嫌传销 相关银行账户一周内两遭冻结

发布时间:2019/10/15

近日,广州亚美信息科技有限公司(以下简称:“亚美科技”)涉嫌传销一事引发外界广泛关注,在短短一周时间内,亚美科技及其旗下多家分公司两度遭法院冻结相关账户。

9月30日,中国裁判文书网发布的一则行政裁定书显示,荆门市市场监督管理局在查处亚美科技等13家公司涉嫌传销一案中,查明涉传资金流入涉案金融账户,为防止其转移或隐匿涉传资金,决定向湖北省荆门市中级人民法院申请对涉案金融账户予以冻结。湖北省荆门市中级人民法院对相关账户予以冻结。

10月7日,中国裁判文书网发布的另一则行政裁定书显示,蕲春县市场监督管理局在查处亚美科技涉嫌传销一案中,为防止其转移或隐匿违法资金,向湖北省蕲春县人民法院提出申请,要求对亚美科技在金融机构使用的账户及其在第三方支付平台使用的帐户予以冻结。湖北省蕲春县人民法院对相关账户予以冻结,冻结金额共计2000万元,冻结期限为一年。

据媒体报道,亚美科技旗下“车智汇”经营模式涉嫌传销。其代理模式共分为7个等级,分别是经销商、区县代理、金牌区县代理、市级代理、金牌市级代理、省级代理、金牌省级代理。所有经销商必须花费1431元购买“车智汇”,成为用户后,凡直接推荐他人购买“车智汇”,推荐人可以获得430元,被推荐者继续推荐其他人员购买“车智汇”,首个推荐人还可以获得86元。

长江信息报报道称,岳阳市工商局岳阳楼分局相关部门工作人员听完记者关于“车智汇”的销售模式和酬劳方式情况介绍后,认为此销售行为很有可能涉嫌传销,是国家明令禁止的。

亚美科技涉嫌传销 相关银行账户一周内两遭冻结

近日,因涉嫌传销,亚美科技及其旗下多家分公司一周内两度遭法院冻结相关账户。

9月30日,中国裁判文书网发布的“荆门市市场监督管理局、广州亚美信息科技有限公司非诉执行审查行政裁定书”显示,荆门市市场监督管理局在查处亚美科技等13家公司涉嫌传销一案中,查明涉传资金流入涉案金融账户,为防止其转移或隐匿涉传资金,决定向湖北省荆门市中级人民法院申请对涉案金融账户予以冻结。

经审查,湖北省荆门市中级人民法院认为荆门市市场监督管理局的申请符合法律规定,依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项,《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条,《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条第一款的规定,裁定如下:

一、对亚美科技在中国工商银行(5.670, 0.03, 0.53%)股份有限公司账号为15×××68的银行账户、兴业银行(18.940, 0.28, 1.50%)股份有限公司账号为39×××20的银行账户、中国农业银行(3.550, 0.02, 0.57%)股份有限公司账号为44×××41的银行账户、支付宝(中国)网络技术有限公司的账户予以冻结;